delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más casual de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:
La compra de un boleto de lotería premiado con dinero en efectivo. Y aquí, hay que prestar mucha atención, ya que el que posee el billete de lotería tiene la capacidad necesaria para dudar de la procedencia de ese dinero en efectivo.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
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En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no period otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
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El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el have a peek here aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad felony a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción legal.
La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.
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“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Involved Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también symbolizeó al eighty% de los colaboradores del bufete.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los have a peek here tipos en materia de blanqueo de capitales:
De esta forma, se colocan los fondos dentro del sistema financiero a través de operaciones bancarias, que imposibilitan determinar el origen Check This Out del dinero, su verdadero propietario y posibilita su integración dentro de la economía lawful.